证券代码：002049         证券简称：紫光国微           公告编号：2025-069 债券代码：127038         债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露出内容确实凿、准确和完满，莫得乖僻 记录、误导性论说或紧要遗漏。   相等辅导： 换公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“国微转债”握 有东谈主可回售部分不祥沿途未转股的“国微转债”。“国微转债”握有东谈主有权选拔 是否进行回售，本次回售不具有强制性。 冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报业务失效。 有的“国微转债”。范围现在，“国微转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者选拔回售可能会带来吃亏，敬请投资者戒备风险。   紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日流畅三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且 “国微转债”处于终末两个计息年度。凭据《召募诠释书》的商定，                              “国微转债” 的有条件回售条件奏效。凭据《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去 所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》的算计司法及《召募说 明书》的商定，现将“国微转债”回售算计事项公告如下：   一、“国微转债”回售情况综合   （一）有条件回售条件奏效的原因   公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 25 日，流畅十二个来去日的 收盘价钱低于“国微转债”当期转股价 97.51 元/股的 70%，即 68.26 元/股； 自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 21 日，流畅十八个来去日的收盘价钱低于 “国微转债”当期转股价 97.30 元/股的 70%，即 68.11 元/股。因公司于 2025 年 6 月本质了 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 26 日起，“国微转债”转 股价钱由 97.51 元/股颐养为 97.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 《对于“国微转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2025-048）。   综上，公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日流畅三十个来去 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于终末两个计息年度， 凭据《召募诠释书》的商定，“国微转债”的有条件回售条件奏效。   （二）有条件回售条件   凭据《召募诠释书》的商定，有条件回售条件如下：   在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何流畅 三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东谈主有权 将其握有的可退换公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。   若在前述流畅三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则转股价钱在调 整日前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后 的来去日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情 况，则前述流畅三十个来去日须从转股价钱向下修正后的第一个来去日起再行计 算。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在当岁首次知足回售条 件后可按上述商定条件诈欺回售权一次， 若在初次知足回售条件时可转债握有 东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并本质回售，则该计息年度不应再诈欺 回售权，可转债握有东谈主不成屡次诈欺部分回售权。   （三）回售价钱   凭据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   其中: i=1.80%（“国微转债”第五个计息期年度，即 2025 年 6 月 10 日至   t=43 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，算头不算尾，2025 年 7 月 23 日为回售呈报期首日）。   计较可得：IA=100×1.80%×43/365=0.212 元/张（含税）；   由上可得：“国微转债”本次回售价钱为 100.212 元/张（含息税）。   凭据相关税收法律法例的算计司法，对于握有“国微转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.170 元/张；对于握有“国 微转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售本体可得为 税，回售本体可得为 100.212 元/张，其他债券握有者自行交纳债券利息所得税。   （四）回售职权   “国微转债”握有东谈主可回售部分不祥沿途未转股的“国微转债”。“国微转 债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售法子和付款形貌   （一）回售事项的公示期   凭据《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》 的相关司法，上市公司应当在知足回售条件的次一来去日开市前露出回售公告， 而后在回售期已毕前每个来去日露出 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、呈报技艺、回售价钱、回售法子、付款秩序、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的斥逐期限应当不晋升 15 个来去日。 公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露出上 述算计回售的公告，敬请投资者戒备查阅。   （二）回售事项的呈报期   诈欺回售权的“国微转债”握有东谈主应在 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29 日的回售呈报期内，通过深圳证券来去所来去系统进行回售呈报，回售呈报可在 当日来去时候内撤单。回售呈报还是阐明，不成破除。要是呈报当日未能呈报成 功，可于次日不时呈报（限呈报期内）。债券握有东谈主在回售呈报期内未进行回售 呈报，视为对本次回售权的无条件消释。在投资者回售款到账日之前，如已呈报 回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报 业务失效。   （三）付款形貌   公司将按前述司法的回售价钱回购“国微转债”，公司托福中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的算计业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 月 5 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。    三、回售技艺的来去   “国微转债”在回售期内不时来去，但暂停转股。在统一来去日内，若“国 微转债”握有东谈主同期发出来去不祥转让、转托管、回售等两项以上业务恳求的， 按照来去不祥转让、回售、转托管的规章解决恳求。   特此公告。                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会